近日，慕思股份發(fā)布了《關(guān)于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》。該公告表示，公司本次回購注銷后，公司股本低于4億股，社會公眾股比例為19.11%，公司股權(quán)分布自2025年7月25日起不具備上市條件。

為此，該公司董事會已審議通過《關(guān)于公司2024年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股，轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將增加至4.35億股，公司的股權(quán)分布情況將符合上市條件的要求。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

擬回購金額1.2億到2.4億元

慕思股份于2024年7月2日審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購部分公司股份，本次回購股份將全部用于注銷以減少注冊資本。

本次回購股份的種類為公司發(fā)行的A股社會公眾股份，回購資金總額不低于人民幣1.2億元（含），不超過人民幣2.4億元（含），回購價格不超過人民幣39元/股（含）。按回購金額上限2.4億元、回購價格上限39元/股測算，回購股份數(shù)量約為615.38萬股，占公司目前總股本的1.54%；按回購金額下限1.2億元、回購價格上限39元/股測算，回購股份數(shù)量約為307.69萬股，約占公司目前總股本的0.77%。

具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過回購方案之日起12個月內(nèi)。此后，因為權(quán)益分派，回購價格有相應(yīng)的小幅調(diào)整。

回購注銷后已不符合上市條件

截至2025年7月18日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易的方式回購公司股份累計426.6萬股，占公司目前總股本的1.07%，最高成交價為30.07元/股，最低成交價為 27.72元/股，成交均價為28.57元/股，成交總金額為1.22億元（不含交易費用），回購金額不低于回購方案中的回購資金總額下限，且未超過回購資金總額上限。公司本次回購方案已實施完畢，實施情況符合相關(guān)法律法規(guī)及公司回購股份方案的要求。

該公司已于2025年7月25日在中國結(jié)算辦理完畢上述回購股份的注銷手續(xù)，本次注銷的股份數(shù)量為426.6萬股，占公司本次注銷前總股本的比例為1.07%。

該公告特別強調(diào)，公司本次回購注銷后，公司股本低于4億股，社會公眾股比例為19.11%，公司股權(quán)分布自2025年7月25 日起不具備上市條件。公司董事會已審議通過《關(guān)于公司2024年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》并將該議案提交公司計劃于2025年8月13日召開的 2025 年第二次臨時股東大會審議，公司股東大會審議通過前述議案并實施完成權(quán)益分派后，公司的股權(quán)分布情況將符合上市條件的要求。

擬每10股轉(zhuǎn)增1股

根據(jù)《關(guān)于公司 2024年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，2024年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：公司擬以實施權(quán)益分派時股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專戶上的股份后的股本為基數(shù)（暫以截至本公告披露日公司總股本3.96億股扣除公司回購專戶上已回購股份237.7萬股后的股本3.93億股測算），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股，合計轉(zhuǎn)增3933.67萬股，轉(zhuǎn)增金額未超過報告期末母公司“資本公積-股本溢價”的余額，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 4.35億股。

若該公司在本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后至權(quán)益分派實施期間因股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、新增股份上市等致使公司總股本發(fā)生變動的，將按照轉(zhuǎn)增比例不變的原則（即維持每10股轉(zhuǎn)增1股的比例），相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額。